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来源:未知 编辑:admin 时间:2018-11-05

  海南问源律师事务所

  关于海南椰岛(集团)股份无限公司

  2017年年度股东大会的法令看法书

  致:海南椰岛(集团)股份无限公司

  海南问源律师事务所(以下简称“本所”)接管海南椰岛(集团)股份无限公司(以下简称“公司”)的委托,指派李琳、蔡秦波两位律师出席了公司2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

  本所律师按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会法则》(以下简称《股东大会法则》)等法令律例、规范性文件及《海南椰岛(集团)股份无限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关划定,按照律师行业公认的道德规范、营业尺度和勤奋尽责精力,就本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资历、表决法式及表决成果等主要事项的合法性颁发法令看法如下:

  一、本次股东大会的召集、北京赛车pk10聊天室召开法式

  本次股东大会由公司董事会召集。2018年4月25日,公司董事会别离在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站上通知布告了《海南椰岛(集团)股份无限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(以下简称《会议通知》)。《会议通知》中列了然本次股东大会的召开时间、召开地址、审议事项、出席对象、出席会议登记法子等事项,并明白了本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的表决体例。

  现场会议召开时间为2018年5月17日14:30;采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为2018年5月17日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2018年5月17日 9:15-15:00。

  2018年5月17日14:30,在公司董事长冯彪的掌管下,本次股东大会现场会议在海口市龙昆北路13-1号公司十五楼会议室如期召开。

  本所律师经核查认为,本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》和《公司章程》的划定。

  二、出席本次股东大会人员的主体资历、召集人的资历

  1、出席本次年度股东大会的股东及股东代办署理人

  1、出席会议的股东和代办署理人人数

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

  173,842,605

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  2、出席本次年度股东大会的其他人员

  出席本次现场股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级办理人员及见证律师。

  此中,公司在任董事7人,出席3人,公司董事刘德杰、独立董事崔万林、独立董事肖义南、独立董事张健因公事,未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席2人,监事曲亚文因公事,未能出席本次会议;董事会秘书齐苗苗出席本次会议;公司副总司理陈曦、王锦江,公司财政总监高晓光列席本次会议。

  3、本次现场股东大会召集报酬公司董事会,合适相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的划定。

  本所律师经核查认为,出席本次股东大会的人员资历均合法无效,召集人的资历合法无效,合适《公司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的划定。

  三、本次股东大会提出姑且提案的景象

  本次股东大会无点窜原有会议议程及提出姑且提案的景象。

  四、本次股东大会的表决法式和表决成果

  本所律师经核查认为,公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议,并以现场投票及收集投票相连系的体例表决通过。本次股东大会审议的具体议案及表决成果如下:

  (一)非累计投票议案

  1、审议通过《公司2017年度演讲全文及摘要》

  表决环境:

  173,842,605

  100.0000

  0.0000

  0.0000

  (三)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境议案

  务所(特殊通俗合股)为公司

  2018年度年报审计机构及内部

  本所律师经核查认为,本次股东大会的表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的划定,表决成果合法无效。五、结论看法综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开法式,出席会议人员的资历、股东大会召集人资历及本次股东大会的表决法式均合适《公司法》、《股东大会法则》等法令律例及《公司章程》的划定,本次股东大会构成的决议合法、无效。(以下无注释)(本页及以下无注释,仅为《海南问源律师事务所关于海南椰岛(集团)股份无限公司2017年年度股东大会法令看法书》公用签字盖印页。)海南问源律师事务所单元担任人:陈虎经办律师: 李琳、蔡秦波二○一八年蒲月十七日

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