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上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-07-16

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  上海海鸟企业成长股份无限公司第六届董事会第二十五次集会于2010年6月4日以通信体例召开,集会通知于2010年5月31日以德律风、传真体例发出。集会应到董事5人,实到董事5人,公司监事及高管参与了集会,集会合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会由董事长张宗宝先生掌管,经与会董事表决,分歧赞成通过了如下议案并构成了决议。

  本公司第六届董事会任期将满,依照《公司法》《公司章程》中相关董事任期、董事会构成等划定,按照上海海鸟企业成长股份无限公司董事会提名:推举鲍崇宪先生、鲍玉洁密斯、张宗宝先生、徐作骏先生、杨伟先生五报酬公司第七届董事会董事候选人,此中徐作骏先生、杨伟先生为独立董事候选人(简历详见附件一)。任期自股东大会通过之日起生效,刻日3年。本公司独立董事袁士昇先生、秦文莉密斯对公司本次董事会董事候选人出具了专项独立看法?

  按照上述董事候选人的小我经历、工功课绩等环境,自己以为:公司第七届董事会的发生将增强公司的管理扶植,进一步规范公司的运作,推进公司康健倏地成长,合适资东的好处。自己未发觉鲍崇宪先生、鲍玉洁密斯、张宗宝先生、徐作骏先生、杨伟先保存在《公司法》第147条、第149条划定的环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者,任职资历合法,且第七届董事会董事候选人提名法式合适《公司法》和《公司章程》相关划定,六届董事会第二十五次会议决议公告法式合法无效。

  赞成公司提名鲍崇宪先生、鲍玉洁密斯、张宗宝先生为公司董事人选;徐作骏先生、杨伟先生为公司独立董事人选。

  本议案将提交公司股东大会审议,此中,独立董事须经买卖所审核无贰言后方可提交股东大会审议。

  鲍崇宪先生:1968年出生,2009年 上海交通大学CEO总裁班在读。2002年12月至2007年3月任江阴市崇华毛衫无限公司总司理。2007年3月至今任江苏崇华国际大旅店无限公司施行董事。2009年2月至今任河南裕丰复合肥无限公司总司理。2009年5月至今任无锡湖玺实业无限公司总司理。2009年6月至今任江苏润泰房地产开辟无限公司施行董事。2009年8月至今任无锡保利资产运营实业无限公司总司理。2009年11月至今任无锡市博通投资无限公司施行董事。2009年11月至今任无锡市杰达投资无限公司监事。2009年12月至今任无锡东方凯利置业成长无限公司总司理。2009年12月任无锡信运置业无限公司总司理。2010年2月无锡市方亚投资成长无限公司监事。

  鲍玉洁密斯:1991年出生,2005年至2008年留学美国Solebury school。2009年至今南京大学商学院国际工商管帐专业在读。2008年至今任河南裕丰复合肥副总司理。

  张宗宝先生:1962年出生,钻研生学历,2000年1月至2002年12月上海市锦江航运无限公司任总司理办担任人;2003年1月至2004年7月上海农凯成长(集团)无限公司任总裁助理;2004年8月至2005年4月在上海旭悦金属资料商业无限公司任董事长;2005年4月至今任公司董事长、总司理。

  徐作骏先生:39岁,中国国籍,无境外永世居留权,大专学历,中国注册管帐师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。次要履历:1993年8月至1995年12月,任江阴市经济协作集团公司主办管帐;1996年1月至1999年12月,任江阴市审计事件所部分司理;2000年1月至2003年12月,任江阴诚信管帐师事件所无限公司副所长;2003年12月至至2008年6月今,任无锡中天衡管帐办事无限公司董事长兼总司理,无锡中天衡结合管帐师事件所合股人兼副所长;2008年7月至今,任江阴骏友消息手艺无限公司董事长,江阴中天衡管帐师事件所无限公司主任管帐师及董事长,专任江阴海澜之家衣饰股份无限公司独立董事;2007年7月至今,专任江阴宝利沥青股份无限公司独立董事。

  杨伟先生:1963年出生,1987年7月至1989年7月陕西财经学院经济办理专业本科结业。1981年11月至今在中国人寿安全公司江阴支公司历任副总司理,上海海鸟企业发展股份有限公司第现任中国人寿安全公司江阴支公司总司理。

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